Adres
Robaszewska&Płoszka Radcowie Prawni
ul.Sienna 83 lok. 406,
00-815 Warszawa

Korporacje

AML i compliance

Opieka prawna nad firmą jest szyta na miarę jej sukcesu.

Doradzamy oraz chronimy Państwa przedsiębiorstwa w sprawach związanych z określonymi w przepisach regulujących przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Projektujemy oraz wdrażamy systemy compliance w przedsiębiorstwach, aby zredukować ryzyko związane z prowadzeniem działalności, czyli sankcjami prawnymi i stratami finansowymi. Analizujemy struktury korporacyjne spółki o identyfikację beneficjentów rzeczywistych, a także przygotowujemy formularz zgłoszenia do Centralnego Rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz instruujemy Państwa w dokonaniu zgłoszenia do systemu. 

–  Procedura AML,
–  zapobieganie praniu brudnych pieniędzy,
–  audyt compliance,
–  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności