Korporacje
AML i compliance
Opieka prawna nad firmą jest szyta na miarę jej sukcesu.
Doradzamy oraz chronimy Państwa przedsiębiorstwa w sprawach związanych z określonymi w przepisach regulujących przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Projektujemy oraz wdrażamy systemy compliance w przedsiębiorstwach, aby zredukować ryzyko związane z prowadzeniem działalności, czyli sankcjami prawnymi i stratami finansowymi. Analizujemy struktury korporacyjne spółki o identyfikację beneficjentów rzeczywistych, a także przygotowujemy formularz zgłoszenia do Centralnego Rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz instruujemy Państwa w dokonaniu zgłoszenia do systemu.
– Procedura AML,
– zapobieganie praniu brudnych pieniędzy,
– audyt compliance,
– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.